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秒速飞艇:中国建筑:2011年度股东大会

发表于 2018-08-11

  议案九 关于聘请中国建筑股份有限公司 2012 年度财务审计会计师事务所的议案 ..... 29

  议案十 关于聘请中国建筑股份有限公司 2012 年度内部控制审计机构的议案 ......... 31

  议案十二 中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案 ............ 38

  9、关于聘请中国建筑股份有限公司 2012 年度财务审计会计师事务所的议案

  10、关于聘请中国建筑股份有限公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

  2011 年是公司攻坚克难,奋勇拼搏的一年。在“一最两跨,科学发展”战略目标

  指引下,公司在主营业务做强、商业模式创新、市场化程度提高、品牌效益增强、公

  司治理水平提升等方面均取得了巨大成效。主要经营指标逆势增长,再创新高,全面

  2011 年,公司主要经营指标全面实现行业领先:公司实现营业收入 4828 亿元,

  同比增长 30.3%;归属母公司股东净资产 891 亿元人民币,同比增长 15.4%;归属母

  公司股东净利润 135.4 亿元人民币,同比增长 46.5%,每股收益达到 0.45 元。

  公司全年新签合同额约 9,307 亿元,增长 16.1%。建筑业务新签合同额约 8,566

  亿元,增长 15.3%:其中,房建业务 7,223 亿元,增长 14.2%;基建业务 1,207 亿元,

  增长 21.7%;设计勘察业务 77 亿元,增长 31.4%。期末,待施合同额约 9,495 亿元,

  公司全年地产销售额达 891 亿元(中海地产 739 亿元,中建地产 152 亿元),增

  长 33.2%;销售面积 700 万平方米(中海地产 558 万平方米,中建地产 142 万平方米),

  增长 7.5%。全年新增土地储备约 2,167 万平方米,期末拥有土地储备约 6,194 万平方

  大会、董事会和董事会专门委员会等会议,及时研究和决策公司重大事项,确保公司

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会、

  上海证券交易所关于上市公司法人治理的有关要求,根据《公司章程》的规定,严格

  执行会议通知程序、会议提案程序以及会议召集程序,确保与会董事在会前对会议议

  题充分的了解和准备。在会议讨论中,履行一事一议的原则,与会董事独立表达意见。

  涉及关联交易议案时,关联董事回避表决。会议涉及的重要议题和议事程序,秒速飞艇:中国建筑:2011年度股东大会会议资料均在事

  前得到公司法律顾问和公司保荐人的合规性确认。所有董事会会议均有会议录音、会

  议记录、会议纪要以及会议决议,以确保董事会决议内容精准,执行层实施有据可循。

  报告期内,公司董事会共召开 13 次会议,即第一届董事会第 32-44 次会议,其

  中,现场会议方式召开 7 次,通讯方式召开 6 次,共审议 50 项议案,听取 2 项工作

  汇报。议题以侧重于风险管控为主线,包括募集资金使用管理、投融资、担保议案 18

  项;财务信息及相关内控管理等议案 10 项;关联交易议案 2 项;人事与薪酬管理和

  激励议案 9 项;关于公司治理方面和公司战略的议案 10 项;其他议题 3 项。

  科学、民主,决策程序合法、合规。公司董事会决议情况,已在公司选定的《中国证

  券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

  事与薪酬委员会。报告期内,公司董事会三个专门委员会根据《上市公司治理准则》、

  《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权,及时召

  开各专门委员会会议,研究审议专业性议题,发挥董事会专业性职能作用。报告期内,

  战略与决策委员会对公司 2011 年度投资预算和公司“十二五”规划进行了认真

  2. 报告期内,审计委员会共召开 6 次会议,共审议 8 项议案,听取 8 项工作汇

  效执行;认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性;加强公司内部审

  计和外部审计之间的沟通;严格审查公司的重大关联交易;在公司 2011 年度财务报

  告的审计和年报的编制过程。


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